广东清远警方侦破利用虚拟数字货币专骗外国人的窝点案,涉案金额54.6万USDT

8月14日,清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动,一举捣毁“杀洋盘”诈骗窝点4个,打掉以卢某龙、杨某才、杨某军为首的4个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人25人,刑事拘留15人,现场缴获电脑47台、手机117台、银行卡一批。

经查,被抓获的诈骗团伙,均使用境外网络和境外聊天软件进行通联,他们虚构个人身份信息,通过境外虚假数字货币交易平台,对境外多国受害人进行电信网络诈骗犯罪。

诈骗嫌疑人对受害人谎称,购买USDT数字货币并充值到诈骗团伙持有的数字货币钱包地址,通过Binance、欧易等交易平台或私下找数字货币渠道进行兑换,转换成人民币即可获利,经初步核查,总后台导出充币记录达到54.6万USDT(约374万元人民币)。

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